Onafhankelijke vermogensbeheergroepen behoren tot de snelst groeiende segmenten van de Zwitserse financiële sector, dankzij de toenemende wereldwijde vraag naar onafhankelijk beleggingsadvies en multi-family office-diensten. De reputatie van Zwitserland op het gebied van vermogensbescherming, geavanceerde beleggingsdeskundigheid en internationale klantenservice blijft vermogende particulieren (HNW) en zeer vermogende particulieren (UHNW) aantrekken. Platforms met een beheerd vermogen van enkele miljarden Zwitserse frank zijn steeds aantrekkelijkere overnamekandidaten geworden vanwege hun schaalbaarheid, terugkerende inkomsten uit vergoedingen en internationale distributiemogelijkheden.
MEDEDELING BETREFFENDE VERZOEKEN EN TRANSACTIEGEGEVENS
Houd er rekening mee dat vragen en verzoeken om vertrouwelijke transactiegegevens uitsluitend in behandeling worden genomen na ontvangst van een volledig pakket documenten ter naleving van de Know Your Customer (KYC)-regels.
Om in aanmerking te komen voor beoordeling moeten alle inzendingen de volgende documentatie bevatten:
-
Geheimhoudingsovereenkomst (NDA) — Volledig ondertekend
-
Bewijs van financiële middelen (POF) — Recente bankverklaring, afschrift of gelijkwaardig bewijsstuk
-
Professionele referenties / Referenties van banken
-
Buy-Side-overeenkomst — Ondertekend volmachtcontract
Opmerking: Onvolledige aanvragen of inzendingen waarbij de vereiste verificatiedocumenten ontbreken, worden zonder uitzondering buiten beschouwing gelaten.
MEDEDELING BETREFFENDE VERZOEKEN EN TRANSACTIEGEGEVENS
Houd er rekening mee dat vragen en verzoeken om vertrouwelijke transactiegegevens uitsluitend in behandeling worden genomen na ontvangst van een volledig pakket documenten ter naleving van de Know Your Customer (KYC)-regels.
Om in aanmerking te komen voor beoordeling moeten alle inzendingen de volgende documentatie bevatten:
-
Geheimhoudingsovereenkomst (NDA) — Volledig ondertekend
-
Bewijs van financiële middelen (POF) — Recente bankverklaring, afschrift of gelijkwaardig bewijsstuk
-
Professionele referenties / Referenties van banken
-
Buy-Side-overeenkomst — Ondertekend volmachtcontract
Opmerking: Onvolledige aanvragen of inzendingen waarbij de vereiste verificatiedocumenten ontbreken, worden zonder uitzondering buiten beschouwing gelaten.
JURIDISCHE VERMELDING
-
Buy-Side-mandaat vereist: Het verlenen en uitvoeren van transactiediensten is strikt afhankelijk van de ondertekening van een volledig ondertekende Buy-Side-mandaatovereenkomst. Zolang dit mandaat niet formeel door alle partijen is ondertekend, bestaat er geen advies-, vertegenwoordigings- of fiduciaire relatie.
-
KYC & Bewijs van financiële middelen (POF): Om te voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften, normen inzake de bestrijding van witwassen (AML) en transactieprotocollen, dient de potentiële koper alle standaard Know Your Customer (KYC)-verificatieprocedures te doorlopen en een verifieerbaar bewijs van financiële draagkracht (Proof of Funds, POF) te verstrekken alvorens vertrouwelijke informatie over de doelonderneming te ontvangen, onderhandelingen aan te gaan of een formeel bod uit te brengen.
-
Geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod: Niets in dit document vormt een aanbod tot verkoop, een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop of een aanbeveling tot aankoop van effecten, activa of bedrijfsentiteiten.
-
Vertrouwelijkheid en uitsluiting van aansprakelijkheid: De informatie in dit document is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de ontvanger. Er wordt geen enkele verklaring of garantie, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie.
