Dit profiel beschrijft een zeldzame kans om een volledig gelicentieerd, actief vermogensbeheerbedrijfover te nemen met gevestigde activiteiten, personeel, bankrekeningen en een bewezen staat van dienst. Het bedrijf is klaar voor onmiddellijke eigendomsoverdracht, meestal binnen 5 werkdagen.
Het bedrijf werd opgericht in 2018 en is wettelijk gevestigd in Genève, Zwitserland. Het beschikt over een FINMA, Bern, Asset, Portfolio Management & Family Office licentie, in bezit sinds 2022. Het bedrijf is volledig in overeenstemming met en gekwalificeerd volgens Art. 17, sectie 1. van de LEFin, waaronder Naleving van AMLA onder bepalingen van FINMA. Het bedrijf wordt beschreven als een schaarse parel, volledig compliant, aangesloten bij FINMA en gereguleerd als een Asset & Portfolio Management bedrijf.
- Gestort kapitaal: CHF 100.000,-.
- Maatschappelijk doel: Alle activiteiten op het gebied van financieel advies en vermogensbeheer, evenals alle aanverwante activiteiten.
- Status van regelgeving: Het bedrijf heeft sinds 2021 een ononderbroken licentie- en aansluitingsstatus. Het wordt volledig gecontroleerd en voldoet aan de regelgeving, met jaarverslagen die periodiek worden ingediend bij de autoriteiten.
Operationele reikwijdte en activiteiten
Het bedrijf is actief en operationeel, met bestaande klantmandaten en een actieve inkomstenstroom.
Activiteiten en autorisaties die momenteel worden ingezet zijn onder andere:
- Vermogensbeheer, vermogensbeheer en portefeuillebeheer (discretionaire en adviesmandaten).
- Family Office-diensten.
- Escrow-, betalings- en overboekingsdiensten.
- Arbitrage- en afwikkelingsdiensten.
- Financieel advies en diensten voor klanteninvoering.
- Handel voor eigen rekening of voor derden in: bankbiljetten en munten, geldmarktinstrumenten, vreemde valuta, edele metalen, grondstoffen en effecten (inclusief derivaten).
- Krediettransacties (consumentenleningen, hypotheken, factoring, commerciële financiering).
Financiële en bancaire infrastructuur
Het bedrijf heeft bank- en bewaarrelaties met vooraanstaande Zwitserse banken en heeft een veelvoud aan bedrijfs-, beheer-, makelaars- en bewaarrekeningen.
- Belangrijkste bankrelaties: BCGE (Cantonale Bank van Genève), UBS en HypoSwiss (alle in Genève).
- Overeenkomsten: Er zijn management- en commissieovereenkomsten gesloten met een groot aantal vooraanstaande Zwitserse banken.
- Financiële status: Het bedrijf wordt verkocht zonder schulden, verplichtingen of lasten van welke aard dan ook, zonder lopende rechtszaken en met een recente verklaring van goede reputatie van de Zwitserse belastingdienst. Het heeft ook een uitstekende kredietwaardigheid.
Verkooppakket en potentieel
De verkoopprijs is inclusief de kosten die vooraf zijn betaald voor het eerste jaar van activiteiten , zoals de verplichte Zwitserse Resident Director, de vereiste AML Compliance Officer, licentiekosten, het adres van het hoofdkantoor, Administratieve en boekhoudkundige diensten en AML Audit.
- Groeipotentieel: Er is een aanzienlijk groeipotentieel. Het bedrijf biedt de mogelijkheid om zich om te vormen tot een volwaardige Zwitserse bank, afhankelijk van de goedkeuring van FINMA.
- Vereisten voor de koper: Financiële capaciteiten (bewijs van fondsen), paspoort, CV van de nieuwe begunstigde en een NDA zijn vereist. Buitenlandse kopers en aandeelhouders zijn toegestaan na een eerste KYC, doorlichting en goedkeuring.
Licenties
FINMA, Bern, Asset, Portfolio Management & Family Office-licentie sinds 2022. volledig in overeenstemming en gekwalificeerd volgens Art. 17, sectie 1 van de LEFin, inclusief naleving van AMLA volgens de bepalingen van FINMA.
Bankrelatie(s)
Bestaande bank- en bewaarrelaties met klanten:
- BCGE (Cantonale Bank van Genève), Genève
- UBS, Genève
- HypoSwiss, Genève
Belangrijkste kenmerken
1. Actief en operationeel vermogensbeheer, vermogensbeheer en portfoliobeheer
2. FINMA, Bern, Asset, Portfolio Management & Family Office licentie in bezit sinds 2022. volledig
conform en gekwalificeerd volgens Art. 17, sectie 1. van de LEFin, inclusief AMLA-conformiteit onder
bepalingen van FINMA
3. Escrow-, betalings- en overmakingsdiensten
4. Commissie- en beheerovereenkomsten aanwezig
5. Actieve inkomstenstroom
6. Mandaten van klanten
7. Bestaande handels- en lopende bankrekeningen. met verschillende vooraanstaande banken
8. Gekwalificeerd en flexibel personeel
9. Gelegen in het hart van Genève
10. Uitstekende kredietwaardigheid
11. Aanzienlijk groeipotentieel
12. Mogelijkheid tot omzetting in een volwaardige Zwitserse bank; Kan dienen als basis voor verdere
licentieverlening of uitbreiding van de regelgeving, onder voorbehoud van goedkeuring door FINMA
