Dit is een zeldzame kans om een kant-en-klare oplossing te verwerven: een vintage en grandfathered Swiss Trust Company met een Para-Bankinglicentie. Het bedrijf werd opgericht in
1982 in Zug, Zwitserland. Het bedrijf heeft een Para-Banking Financial Services & Remittance-licentie van ARIF (Association Romande des intermédiaires financiers) in Genève en is een financiële tussenpersoon die volledig voldoet aan de AMLA-nalevingseisen en FINMA-bepalingen.
Het bedrijf heeft een gestort kapitaal van CHF 50.000. Het komt met een garantie tegen schulden en rechtszaken, met alle belastingaangiften ingediend en betaald tot op heden, en geen lopende rechtszaken of aansprakelijkheden. Alle exploitatie-, nalevings- en personeelskosten worden de eerste 12 maanden vooruitbetaald.
Licenties en banden
- Primaire licentie: Een volledig gelicentieerde, vintage Zwitserse Trustmaatschappij met een Para-Banking wettelijke status.
- Filialen: Gelicentieerd door ARIF, Genève, als financiële dienstverlener.
- Naleving: Volledig compliant en een gekwalificeerde financiële tussenpersoon onder het AMLA (Anti Money Laundering) compliance framework en FINMA (Financial Market Regulatory Authority) bepalingen.
- Statuut met historische voorrang: Het bedrijf is opgericht vóór 1983, waardoor het een ‘grandfathered’ status heeft met tastbare voordelen op het gebied van kapitaalvereisten en belastingen.
- Mogelijke uitbreidingen: De licentie kan worden uitgebreid met Crypto-uitwisseling, Portemonneebeheer en andere VASP-diensten (Virtual Asset Service Provider).
Bedrijfsdoelstelling & diensten
Het hoofddoel van het bedrijf is om op te treden als een Zwitserse trustmaatschappij die algemene adviesdiensten aanbiedt aan buitenlandse bedrijven in de Europese Unie met betrekking tot de handel in officieel genoteerde effecten. Het kan investeren in financiële instellingen, economische studies voorbereiden en bedrijfsanalyses uitvoeren. Het bedrijf evalueert ook investeringsvoorstellen namens trustees en nominees en levert adviesdiensten voor binnenlandse en buitenlandse vastgoedprojecten.
De lijst met activiteiten van het bedrijf omvat:
- Fiduciaire en trustdiensten
- Valutahandel, Forex-makelaardij en Arbitrage
- Portefeuillebeheer en depositodiensten
- Afwikkeling en Escrow-diensten
- Krediettransacties (consumentenleningen, hypotheken, factoring)
- Elektronische overboekingen namens derden
- Handel voor eigen rekening of voor derden in verschillende activa zoals vreemde valuta, effecten en edele metalen
- Handel in grondstoffen en effecten
- Diensten voor beleggingsadvies
Belangrijkste kenmerken
- Locatie: Het bedrijf is gevestigd in Zug, Zwitserland. Het heeft moderne kantoorfaciliteiten in de buurt van banken en financiële instellingen.
- Bankieren: Het bedrijf heeft een actieve en werkende bankrekening in meerdere valuta bij Revolut-Business. Het bedrijf had voorheen ook een rekening bij UBS, die mogelijk opnieuw geactiveerd zou kunnen worden na de overname.
- Technologie: Het bedrijf beschikt over zijn eigen geavanceerde KYC (Know Your Customer) en due diligence software die volledig voldoet aan de vereisten van FINMA. Het bedrijf kan ook worden uitgerust met een white-label online bankieren of handelsplatform als een optionele, aparte functie.
- Personeel: Het bedrijf heeft een flexibele personeelsstructuur, waaronder een lokale directeur, administratie en een Compliance-team. De verplichte Zwitserse Resident Director en AML Compliance Officer kosten worden betaald voor de eerste 12 maanden.
- Geloofwaardigheid en privacy: De vintage status van het bedrijf en de Zwitserse stamboom bieden aanzienlijke geloofwaardigheid bij financiële instellingen, klanten en overheidsfunctionarissen. Het biedt ook volledige anonimiteit van eigendom voor begunstigden door middel van vertrouwelijke aandeelcertificaten en biedt vermogensbescherming.
- Beschikbaarheid: Het bedrijf is beschikbaar voor onmiddellijke eigendomsoverdracht, die binnen 3 tot 5 werkdagen kan worden voltooid. Buitenlandse kopers en aandeelhouders zijn toegestaan na een eerste KYC en doorlichting.
