• Marktsegment: Boutique / gespecialiseerde financiële instelling in een nichemarkt.
• Omvang van het vermogen: Kleine bankinstelling (minder dan 250 miljoen AuM).
• Marktaandeel: Verwaarloosbaar klein aandeel in de binnenlandse markt; het bedrijf opereert als een gespecialiseerde speler in plaats van als een retailbank voor de massamarkt.
• Personeelsbezetting: Zeer slanke organisatie met een compact team (ongeveer 35 medewerkers).
• Bescherming op het gebied van regelgeving en lidmaatschap:
  • Onder toezicht van de Bank van Italië en binnen het Europese kader gecontroleerd.
  • Maakt deel uit van het Interbancair Depositogarantiefonds (FITD), dat in aanmerking komende deposito’s tot 100.000 EUR dekt.

Kernactiviteiten en diensten

• Belangrijkste activiteiten: Handel, vermogensbeheer, vermogensoplossingen en beleggingsdiensten op maat voor uiteenlopende risicoprofielen.
• Productlijn:
  • Strategieën voor actief vermogensbeheer (waaronder aandelen-, gemengde en obligatiefondsen).
  • Gespecialiseerde tactische handelsstrategieën (zoals arbitrage en dynamische obligatieportefeuilles).
• Wettelijk kapitaal NIET opgenomen in de ondernemingswaarde

JURIDISCHE VERMELDING

• Vereiste buy-side-volmacht: Het verlenen van advies en het uitvoeren van transactiediensten zijn strikt afhankelijk van de ondertekening van een volledig ondertekende buy-side-volmachtovereenkomst. Zolang deze volmacht niet formeel door alle partijen is ondertekend, bestaat er geen advies-, agentuur- of fiduciaire relatie.

• KYC & Bewijs van financiële middelen (POF): Om te voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften, normen inzake de bestrijding van witwassen (AML) en transactieprotocollen, dient de potentiële koper alle standaard Know Your Customer (KYC)-verificatieprocedures te doorlopen en een verifieerbaar bewijs van financiële draagkracht (Proof of Funds, POF) te verstrekken alvorens vertrouwelijke informatie over de doelonderneming te ontvangen, onderhandelingen aan te gaan of een formeel bod uit te brengen.

• Geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod: Niets in dit document vormt een aanbod tot verkoop, een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop of een aanbeveling tot aankoop van effecten, activa of bedrijfsentiteiten.

• Vertrouwelijkheid en afwijzing van aansprakelijkheid: De informatie in dit document is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de ontvanger. Er wordt geen enkele verklaring of garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie.