Sinds de oprichting in 2018 is het kantoor uitgegroeid tot een vertrouwde deelnemer in de Zwitserse financiële sector, die advies-, vermogensbeheer- en family office-diensten levert aan een breed scala van particuliere en institutionele klanten. Met een beheerd vermogen dat al in de tiencijferige range ligt, heeft het bedrijf laten zien dat het in staat is om klanten aan te trekken en te behouden die op zoek zijn naar gestructureerd financieel toezicht, professioneel bestuur en strategische planning voor de lange termijn. Haar licentie onder de Financial Institutions Act biedt zowel operationele veiligheid als geloofwaardigheid in de markt, waardoor ze naadloos kan opereren binnen de streng gereguleerde financiële omgeving van Zwitserland.
- Plaats van oprichting: Luzern, Zwitserland
- Oprichtingsdatum: 2018
- Hoofdkantoor: Luzern, met de optie om vestigingen op te richten in binnen- en buitenland
- Gestort kapitaal: CHF 320.000
- Status vantoezichthouder: Vermogensbeheerder met volledige vergunning volgens de Financial Institutions Act (FINIA), met vergunning van en onder toezicht van
- Naleving: Gekwalificeerde financiële tussenpersoon onder de Zwitserse Anti-witwaswet (AMLA). Volledig gecontroleerd met regelmatige rapporten aan Zwitserland
- Juridische status: Alle belastingaangiften ingediend en betaald; goede reputatie bij regelgevende en fiscale instanties.
Bedrijfsdoelstelling
Het kantoor is bevoegd om een breed scala aan financiële en adviesdiensten te verlenen, waaronder:
- Beleggingsadviesdiensten – Advies op maat voor particulieren en instellingen over portefeuilleconstructie, assetallocatie en beleggen
- Asset & Wealth Management – Discretionair en adviserend beheer van activa van klanten via traditionele vermogensstructuren.
- Family Office Services – Uitgebreide ondersteuning voor particuliere klanten en families, waaronder opvolgingsplanning, vermogensstructurering en consolidatie.
- Financiële en organisatorische planning – Ondersteuning bij het structureren van financiële, organisatorische en operationele strategieën voor
- Fiduciaire en administratieve diensten – Uitvoering van fiduciaire mandaten en bijbehorende administratie
Toegestane activiteiten
- Traditioneel vermogensbeheer en beleggingsadvies bieden
- Werven en introduceren van klanten.
- Valuta- en effectenhandel voor klanten of voor eigen rekening, met inbegrip van aandelen, obligaties, derivaten, grondstoffen en edelmetalen
- Afwikkelings- en escrow-diensten uitvoeren met betrekking tot investeringen
- Kredietgerelateerde diensten aanbieden op gebieden zoals factoring, commerciële financiering of leasing, indien verbonden met haar kernactiviteiten
- Optreden als bewaarder, inclusief de mogelijkheid om effecten in deposito aan te houden en te beheren.
- Filialen of dochterondernemingen oprichten in Zwitserland of
- Deelnemen in ondernemingen die direct of indirect verband houden met zijn bedrijf
- Leningen of garanties verstrekken aan dochterondernemingen, aandeelhouders of derden, binnen de toegestane grenzen
Bancaire en operationele functies
- Actieve multi-valutarekeningen bij Zwitserse en Europese bankinstellingen (inclusief custodian-, broker- en fintech-relaties).
- Bewaring en bankrelaties met LGT &VP Bank, Zwitserland
- Volledig in overeenstemming met de Zwitserse financiële regelgeving, met de vereiste bestuursfuncties (Resident Director, AML Compliance Officer, ).
- Alle statutaire en licentiekosten, evenals administratieve en auditdiensten, vooruitbetaald voor de huidige operationele periode.
Belangrijkste functies in een oogopslag
- Volledig operationeel en conform Zwitsers vermogensbeheer en advies
- Onder licentie van FINMA’s Financial Institutions Act (FINIA).
- Sterke expertise in beleggingsbeheer, family office-diensten en vermogensbeheer
- Langdurige aanwezigheid in Zwitserland, opgericht in
- Actieve bank-, effectenbewaarnemings- en makelaarsrelaties met eersteklas
- Saldo lopende bankrekening, CHF 270.000,- (inbegrepen bij de overname
- Belastingvoordeel van CHF 600.000,- (volledig aftrekbaar van toekomstige inkomsten)
- Geen openstaande verplichtingen, volledig gecontroleerd en in goede staat.
- Flexibele structuur voor toekomstige uitbreiding in Zwitserland en
Regelgevend uitgangspunt
De afgelopen jaren heeft de Zwitserse financiële regelgeving een nieuwe vorm gekregen door de strengere eisen die FINMA heeft ingevoerd om de rapportagenormen en transparantie te verbeteren. Deze wijzigingen verhoogden de nalevingsdrempel voor vermogensbeheerders aanzienlijk, wat leidde tot consolidatie in de sector omdat veel bedrijven niet aan de nieuwe normen konden voldoen zodra de overgangsperiode eind 2022 afliep.
Gedurende deze periode bleef het bedrijf ononderbroken voldoen aan de wet en behield het zijn licentiestatus onder de Wet Financiële Instellingen. Door zich met succes aan te passen aan de veranderende eisen, toonde de onderneming haar toewijding aan regelgevingsintegriteit en operationele transparantie en versterkte ze haar positie onder de selecte groep van Zwitserse vermogensbeheerders die volledig bevoegd en actief blijven op de huidige markt.
Inbegrepen in de verkoopprijs
- 100% belang in de Zwitserse AM-onderneming met volledige FINMA-licentie
- Alle licenties, relaties en activa van het bedrijf
- Saldo lopende bankrekening van CHF 270.000,-
- Belastingvoordeel van CHF 600.000,- (aftrekbaar van toekomstige inkomsten)
- Vooruitbetaalde kosten voor het eerste operationele jaar
- De verplichte Zwitserse Resident Director
- De vereiste AML Compliance Officer
- Licentie- en lidmaatschapskosten: 1 jaar
- Geregistreerd kantooradres
- Administratie en boekhouding
- AML-audit
