Beschrijving

Zwitserland

Business ID: L#20261044

Gelicentieerd door het gerenommeerde SO-FIT (so-fit.ch), in Genève, sinds 2022, Para-Banking licentie, volledig compliant & gekwalificeerde financiële tussenpersoon onder Par. 2, sectie 3. van de naleving van AMLA volgens de bepalingen van FINMA. De Para-Banking Asset Management & Crypto-Services Business, opgericht in 2019 in het hart van het kosmopolitische Genève. Het bedrijf beschikt al over licenties en het benodigde personeel. Een unieke kans om een bestaand en volledig operationeel, gelicentieerd en gerenommeerd bedrijf in cryptodiensten over te nemen.

Kernpunten

Naam: Op verzoek, NDA vereist Plaats van oprichting: Genève, Zwitserland

Datum van oprichting: 2019

Gestort kapitaal: CHF 100.000,-

Maatschappelijk doel: alternatieve betalingsmethode diensten aanbieden, in het bijzonder de

aankoop, verkoop en overdracht van cryptocurrencies en fiatvaluta. De corporatie kan filialen en dochterondernemingen in Zwitserland en in het buitenland oprichten en deelnemingen verwerven in andere bedrijven in Zwitserland en in het buitenland, evenals alle zaken doen die direct of indirect verband houden met haar doel. De corporatie mag onroerend goed in Zwitserland en daarbuiten verwerven, bezwaren, verkopen en beheren. Het kan ook financieringen voor eigen rekening of voor rekening van derden uitvoeren, evenals contractgaranties en borgstellingen voor dochterondernemingen en derden.

Licenties in bezit: SO-FIT, Genève, Para-Banking aansluiting & licentie in bezit sinds 2022. volledig

Compliant & gekwalificeerde financiële tussenpersonen onder Par. 2, afdeling vande AMLA naleving onder bepalingen van FINMA

Bankrelatie(s): Op te bouwen (naar keuze van de klant) voorheen een Zwitserse topbank.

Licentie en toepassingsgebied

Behouden autorisaties

• Traditioneel vermogensbeheer (tot CHF 5 miljoen).
• Financieel advies en diensten voor klanteninvoering
• Valutahandel
• Deviezenmakelaardij
• Cryptodiensten, handel, uitwisseling, beheer
• Arbitrage
• Afwikkelingsdiensten
• Escrow-diensten
• Krediettransacties (in het bijzonder met betrekking tot consumentenleningen of hypotheken, factoring, commerciële financiering of financiële leasing)
• Andere diensten met betrekking tot betalingstransacties, ruil, krediettransacties, in het bijzonder: elektronische overboekingen voor rekening van derden
• Het bedrijf handelt voor eigen rekening of voor derden in: bankbiljetten en munten, geldmarktinstrumenten, vreemde valuta, edelmetalen, grondstoffen en effecten (aandelen en waardepapieren) en hun derivaten;
• Handel in grondstoffen
• Effectenhandel
• Depositodiensten
• investeringen doen als beleggingsadviseurs;
• effecten in deposito houden of beheren

Financiële diensten gerelateerd aan cryptografie

• Handel, uitwisseling en makelaardij
• Cryptowalletbeheerdiensten
• Stapeldiensten, zowel off- als on-line
• Crypto- of Fiat-betalingen & Merchant-oplossingen
• Leningen op onderpand van crypto-activa
• Leningen op basis van inleg en cryptogerelateerde adviesdiensten

Belangrijkste kenmerken van het gelicentieerde en aangesloten Para-Banking VASP bedrijf

• Vraagprijs: Op aanvraag
• Opgericht: in 2019 in het kosmopolitische Genève
• Wettelijke vestigingsplaats: Genève, Zwitserland (mogelijkheid om filialen te openen in heel Zwitserland)
• Een gevestigde naam in de lokale en internationale gemeenschap, bekend om zijn kwaliteit en zorgvuldige dienstverlening.
• Type vergunning: Para-Banking licentie, volledig compliant & gekwalificeerd financieel tussenpersoon onder Par. 2, sectie 3. van de naleving van AMLA volgens de bepalingen van FINMA
• Volledig gecontroleerd en compliant (jaarverslagen worden periodiek ingediend bij de autoriteiten)
• Geen schulden, verplichtingen of lasten van welke aard dan ook, geen lopende rechtszaken, alle belastingaangiften ingediend en betaald tot op heden (wordt geleverd met een verklaring van goede reputatie afgegeven door de Zwitserse Confederatie)
• Buitenlandse kopers en aandeelhouders zijn toegestaan (na initiële KYC, doorlichting en goedkeuring)
• Mogelijkheid om te converteren naar een volwaardige Fintech-Bank

Vereisten voor de koper: Financiële capaciteiten in de vorm van een bewijs van fondsen, paspoort en CV van de nieuwe begunstigde, NDA.

Inbegrepen in de verkoopprijs

Vooruitbetaalde kosten voor het eerste jaar:

• De verplichte Zwitserse Resident Director
• De vereiste AML Compliance Officer
• Licentie- en lidmaatschapskosten: 1 jaar
• Geregistreerd Functionaris Adres
• Administratie en boekhouding
• AML-audit

Beschikbaarheid: Onmiddellijk (eigendomsoverdracht binnen 5 werkdagen)

Mogelijke extra integratie van technologie:

Naast de huidige opzet, licenties en bankfaciliteiten kan het bedrijf op verzoek een White Label online bankoplossing leveren die is afgestemd op de specifieke behoeften van de klant. Opzetten van een white label handels-, beurs- en beheerplatform, met verschillende API’s en IBAN genererende software. Hieronder vallen deposito-, beheer-, handels-, betalings- en uitwisselingsdiensten voor zowel fiat- als cryptocurrency-activa. Integratie met beurzen en liquiditeitsaanbieders en een gebruikersinterface op maat van de klant zijn een extra bonus.

Het white-label online platform is een aparte functie, niet inbegrepen in het standaardaanbod.

Belangrijkste kenmerken

1. Volledig operationeel, gelicentieerd en compliant bedrijf sinds 2019
2. Para-Banking licentie & affiliatie uitgegeven door SO-FIT, Genève, onder bepalingen van FINMA
3. Escrow-, betalings- en overmakingsdiensten
4. Cryptodiensten (uitwisseling, handel, portefeuillebeheer)
5. Gelegen in het hart van het kosmopolitische Genève
6. Mogelijkheid om te converteren naar een volwaardige Zwitserse Fintech Bank
7. Kan worden uitgerust met technologie waarmee een handels-, beurs- en beheerplatform kan worden geëxploiteerd, met verschillende integraties en de mogelijkheid om IBAN’s of fiat en crypto’s te genereren.
8. Volledig doorgelicht
9. Goede reputatie bij lokale regelgevende en fiscale autoriteiten
10. Alle vergoedingen vooruitbetaald voor de eerste 12 maanden van activiteiten

JAARLIJKSE KOSTEN