Beschrijving

Zwitserland

Business ID: L#20240658

Het bedrijf heeft ook een voorlopige toelating van FINMA onder art. 17 FINIG voor volledige vermogensbeheerdiensten.

De Para-Banking Asset Management & Remittance Business, opgericht in 2005 in het hart van het kosmopolitische Genève, met moderne kantoorfaciliteiten die toegang geven tot diverse voorzieningen, in de directe nabijheid van het treinstation Cornavin. Het bedrijf wordt geleverd met personeel, licenties en bankrekeningen. Een unieke kans om een bestaand en volledig operationeel, gerenommeerd vermogensbeheer- en betalingsbedrijf over te nemen.

Kernpunten

Opgericht: in 2005 (bijna 20 jaar marktervaring)
– Vestigingsplaats: Genève, Zwitserland (mogelijkheid om filialen te openen in heel Zwitserland)
– Goed gevestigd in de lokale en internationale gemeenschap, bekend om zijn kwaliteit en zorgvuldige diensten.
– Type licentie: Para-Banking licentie, volledig compliant & gekwalificeerde financiële tussenpersoon onder Par. 2, sectie 3. van de naleving van AMLA volgens de bepalingen van FINMA
– Volledig gecontroleerd en compliant (jaarverslagen worden periodiek ingediend bij de autoriteiten)
– Exploitatie-, beheer-, makelaars- en bewaarrekeningen bij de grootste banken van Zwitserland
– Geen schulden, verplichtingen of lasten van welke aard dan ook, geen lopende rechtszaken, alle belastingaangiften ingediend en betaald tot op (wordt geleverd met een brief van goede reputatie afgegeven door de Confederatie van Zwitserland)
– Buitenlandse kopers en aandeelhouders zijn toegestaan (na initiële KYC, doorlichting en goedkeuring)
– Mogelijkheid om te converteren naar een volwaardige Fintech-Bank
– Licenties in bezit: SO-FIT, Genève, aansluiting bij Para-Banking en vergunning sinds 2005. volledig conforme & gekwalificeerde financiële tussenpersonen onder Par. 2, sectie 3. van de AMLA naleving onder bepalingen van FINMA heeft ook een voorlopige FINMA aanvaarding onder art. 17 FINIG voor volledig vermogensbeheer diensten
–Bankrelatie (s): Actieve en operationele multivaluta bankrekeningen bij: BCGE Bank (www.bcge.ch) Operationele rekening in meerdere valuta

Licentie en toepassingsgebied

Traditioneel vermogensbeheer (tot CHF 5 miljoen).
– Financieel advies en inleidende diensten voor klanten.
– Valutahandel
– Forex makelaardij
– Arbitrage
– Afwikkelingsdiensten
– Escrow-diensten
– Krediettransacties (in het bijzonder met betrekking tot consumentenleningen of hypotheken, factoring, commerciële financiering of financiële leasing)
– Andere diensten in verband met betalings-, wissel- en krediettransacties, met name: elektronische overschrijvingen voor rekening van derden
– De onderneming handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden in: bankbiljetten en munten, geldmarkt instrumenten, vreemde valuta, edele metalen, grondstoffen en effecten (aandelen en (aandelen en waardepapieren) en hun derivaten;
– Handel in grondstoffen
– Effectenhandel
– Depositodiensten
– investeringen doen als beleggingsadviseurs;
– effecten in bewaring houden of effecten beheren.

Financiële diensten gerelateerd aan cryptografie

Handel, uitwisseling en makelaarsdiensten.
– Crypto Portemonnee Beheerservice
– Stapeldiensten, zowel off- als online
– Crypto- of Fiat-betalingen & Merchant-oplossingen
– Leningen op onderpand van crypto-activa
– Leningen op basis van staking en cryptogerelateerde adviesdiensten.

Inbegrepen in de prijs

Vooruitbetaalde kosten voor het eerste jaar:

– De verplichte Zwitserse Resident Director
– Het vereiste AML Compliance Office.
– Licentiekosten: 1 jaar
– Geregistreerd Functionaris Adres
– Administratie en boekhouding
– AML-audit
– Technologie:
– Opzetten van een white label handels-, beurs- en beheerplatform, met verschillende APIS en IBAN genererende software (details van het platform en de functionaliteiten hieronder) volgens klantspecifieke specificaties
– Maandelijkse gebruikskosten van het platform 1 jaar vooraf gedekt