Beschrijving

Genève, Zwitserland

Business ID: L#20200578

Zwitsers bedrijf en gateway voor multifunctionele bankdiensten en crypto-uitwisseling te koop.

• Prijs: CHF 2,5 miljoen
• Schatting. 2019
• Woonplaats: Genève, Zwitserland
• Bedrijf: Licensed Swiss AG (para-banking licentie, in goede reputatie)
• Platform gebruikersfuncties:

• • Complete crypto naar fiat oplossing!
  • Bankoverschrijvingen: SWIFT en SEPA
  • Uitwisseling van digitale activa: Platform is al geïntegreerd met crypto kopen/verkopen/ontvangen/versturen voor belangrijke cryptocurrencies
  • Portemonnees: Geïntegreerde beveiligde cryptowallets met koude opslag. Warme portemonnees, koude opslag (mogelijkheid om extra portemonnees toe te voegen).
  • Interne geldoverdracht van gebruiker naar gebruiker
  • Verkrijg een virtuele of fysieke prepaid debetkaart. Kaarten kunnen gemerkt zijn, van metaal, enz.
  • IBAN-rekeningen voor gebruikers, voor het verzenden en ontvangen van internationale overschrijvingen.
  • Direct valuta wisselen, meerdere valuta mogelijk.
  • Opwaarderen met kaart of overschrijving
  • Geautomatiseerd geïntegreerd KYC-systeem.

• Problemen opgelost door het bedrijf en platform:

• • Volledig kant-en-klare levering, klaar voor gebruik
  • Complete oplossing voor crypto naar fiat – opladen op betaalkaart en overal uitgeven, geld opnemen bij je externe bank, geld overmaken naar een andere gebruiker, bankoverschrijving en rekeningen betalen.
  • Individuele en zakelijke accounts
  • Ondersteuning voor meerdere valuta
  • Prepaid debetkaart, opladen met crypto- (of andere) opbrengsten en overal uitgeven
  • Zeer hoge cryptoliquiditeit

• Beschrijving van de regulerende vergunning van het bedrijf (SRO):

• • In Zwitserland zijn er twee categorieën financiële tussenpersonen. Eén categorie omvat banken, verzekeringsmaatschappijen, effectenhandelaren, fondsbeheerders, enz. en valt onder het toezicht van Art. 2, lid. 2 van de AMLA. De andere categorie, die door FINMA de “alternatieve” of “para-banking” sector wordt genoemd, omvat alle andere financiële tussenpersonen en is onderworpen aan het toezicht krachtens Art. 2, para. 3 van de AMLA. De licentie van dit bedrijf valt onder de categorie para-banking en is aangesloten bij een toezichthoudend orgaan dat officieel is goedgekeurd door de FINMA.
  • De verandering van eigenaar vereist geen goedkeuring van de regelgevende instanties. Er is alleen een kennisgeving aan de toezichthouder nodig en de bedrijfsvoering wordt niet onderbroken. SAMF zorgt voor de kennisgeving van de verandering van eigenaar en het bedrijfsmodel.

• Andere:

• • Het softwareplatform voor bankdiensten wordt volledig geïntegreerd geleverd met onze voorkeursleverancier van bank- en kaartdiensten voor alle diensten die nodig zijn om de multifunctionele mogelijkheden van het platform te bieden die hierin worden genoemd.
  • Het bedrijf is eigenaar van een eeuwigdurende softwarelicentie voor het software-bankplatform. Dit betekent dat er nooit maandelijkse kosten voor softwarelicenties zijn.
  • De software is volledig aanpasbaar.
  • Het bedrijf beschikt al over het vereiste personeel om de licentie te behouden. De in Zwitserland woonachtige directeur en chief compliance officer zijn zeer ervaren, geschikt voor de licentie en gelegaliseerd bij de toezichthouder. Ze stemmen ermee in om aan te blijven na de verkoop, naar goeddunken van de nieuwe aandeelhouder(s).
  • Lage lopende bedrijfskosten – de meeste bedrijfskosten voor het eerste jaar worden voor de eerste 6 maanden betaald, inclusief de jaarlijkse kosten voor de Zwitserse directeur en Zwitserse AMF-functionaris, het geregistreerde kantoor en onderhoud!
  • Er zijn al depotbanken/betalingsinstellingen voor de uitgifte van IBAN’s. De koper kan zijn huidige leveranciers van bankdiensten behouden of veranderen.
  • Het door Zwitserland ontwikkelde platform is geïntegreerd met een Zwitserse geautomatiseerde en intelligente AML ID-verificatietool, waarmee de gebruiker direct gebruik kan maken van alle functies van het platform. Eenmaal aan boord kunnen gebruikers bedrijfsrekeningen en zakelijke bankrekeningen openen.
  • Bedrijf heeft geen schulden, rechtszaken of belastingen (wordt geleverd met garantie)
  • Buitenlandse kopers en aandeelhouders zijn toegestaan.
  • Het overdrachtsproces is zeer eenvoudig en snel in Zwitserland omdat er GEEN wettelijke goedkeuringsvereiste is voor eigendomsveranderingen. Zodra de SPA is uitgevoerd en de betaling is ontvangen, veranderen de aandelen van eigenaar. Onze groep blijft zich bezighouden met alle bedrijfsdiensten, waaronder boekhouding, financiële en nalevingscontroles, algemeen advies en meer.
  • 100% kant-en-klaar – alle partners voor bedrijfsadministratie zijn aanwezig, inclusief de accountant, financiële en compliance auditor, enz.
  • Geen commissies of overdrachtskosten.
  • SAMF behandelt het overdrachtsproces volledig en grondig, inclusief de deliverables.
  • Het bedrijf heeft momenteel geen klanten, AUM of inkomsten.