Beschrijving

Genève, Zwitserland

Business ID: L#20240742

Zeldzame kans; een volledig gelicentieerde Vintage & Grandfathered Swiss Trust Company met een actieve Financial Gateway, Para-Banking Crypto & Remittance Business, in handen van een Vintage Swiss Trust Company, met offices, personeel, bankrekeningen. en een actief en werkend platform voor financiële diensten.

Gelicentieerd door gerenommeerde SO-FIT(www.so-fit.ch), in Genève, Para-Banking Financial Services & Crypto Provider licentie, volledig compliant & gekwalificeerd financieel tussenpersoon onder Par. 2, sectie 3. van het AMLA-nalevingskader onder bepalingen van FINMA.

De Para-Banking Financial Gateway Service Provider & Remittance Business, opgericht in 1968 in Zwitserland en gevestigd in het hart van Zug, de Zwitserse Cryptovallei, met vertegenwoordigingen in het kosmopolitische Genève. Het bedrijf beschikt over moderne kantoorfaciliteiten, die toegang geven tot diverse voorzieningen en dicht in de buurt liggen van diverse banken, financiële instellingen en gerenommeerde advocatenkantoren. Deze Vintage-entiteit beheert een eigen, intern ontwikkeld financieel service-, betalings- en gateway-platform, inclusief een ultramoderne KYC- en due diligence-software, die volledig voldoet aan de nieuwste en strengste eisen van FINMA (Financial Market Regulatory Authority in Zwitserland).

Dit is echt een unieke kans om een bestaande, volledig gelicentieerde, gerenommeerde en goedlopende Para-Banking financiële dienst, Crypto & Remittance Business over te nemen met een bestaand businessmodel, een state-of-the-art platform en bankrelaties met vooraanstaande Zwitserse banken.

Kernpunten

Naam: Op verzoek, NDA vereist

Plaats van oprichting: Genève, Zwitserland, met vertegenwoordigingen in Zug Oprichtingsdatum: 1968

Gestort kapitaal: CHF 50.000,-

Doel van het bedrijf:

Zwitserse trustmaatschappij die algemene adviesdiensten verleent aan buitenlandse bedrijven gevestigd in landen van de Europese Unie bij het verhandelen van beursgenoteerde effecten (aandelen en obligaties). Het uitoefenen van een adviserende rol op de internationale kapitaal-, financiële en investeringsmarkt in binnen- en buitenland, het bemiddelen in commerciële transacties en het verwerken van vergoedingen. Schrijven van economische studies en bedrijfsanalyses, voornamelijk in geïndustrialiseerde landen in de Europese Unie en daarbuiten. Evalueren en beoordelen van investeringsvoorstellen namens en voor trustees en nominees. Uitoefenen van een adviserende rol op het gebied van binnenlandse en buitenlandse vastgoedprojecten;

Licenties in bezit: SO-FIT, Geneva Para-Banking affiliation & licentie als financiële dienstverlener,

Aanbieder van cryptografie en overschrijvingen. Volledig conform & gekwalificeerd Financiële tussenpersonen onder Par. 2, sectie 3. van de AMLA naleving kader onder bepalingen van FINMA

Bankrelatie(s): Actieve en operationele bankrekeningen in meerdere valuta’s bij vooraanstaande Zwitserse banken; Maerki Baumann Bank, Zürich

Licentie en toepassingsgebied

Momenteel Ingezet activiteiten:

• Valutahandel
• Cryptohandel & Uitwisseling
• Deviezenmakelaardij
• Arbitrage
• Portefeuillebeheer
• Afwikkelingsdiensten
• Escrow-diensten

Financiële autorisaties in bezit

• Traditioneel vermogensbeheer (tot CHF 5 miljoen).
• Financieel advies en diensten voor klanteninvoering
• Krediettransacties (in het bijzonder met betrekking tot consumentenleningen of hypotheken, factoring, commerciële financiering of financiële leasing)
• Andere diensten met betrekking tot betalingstransacties, ruil, krediettransacties, in het bijzonder: elektronische overboekingen voor rekening van derden
• Het bedrijf handelt voor eigen rekening of voor derden in: bankbiljetten en munten, geldmarktinstrumenten, vreemde valuta, edelmetalen, grondstoffen en effecten (aandelen en waardepapieren) en hun derivaten;
• Handel in grondstoffen
• Effectenhandel
• Depositodiensten
• investeringen doen als beleggingsadviseurs;
• effecten in deposito houden of beheren

Financiële diensten gerelateerd aan cryptografie

• Handel, uitwisseling en makelaardij
• Cryptowalletbeheerdiensten
• Stapeldiensten, zowel off- als online
• Crypto- of Fiat-betalingen & Merchant-oplossingen
• Leningen op onderpand van crypto-activa
• Leningen op basis van inleg en cryptogerelateerde adviesdiensten

Belangrijkste feiten van de Trust Company Para-Banking Gateway & Remittance Business

• Vraagprijs: Op aanvraag
• Opgericht: in 1968″ (meer dan 50 jaar bestaan, uitmuntendheid & ongeëvenaarde marktervaring)
• Vestigingsplaats: Zug, Zwitserland, met vertegenwoordiging in Genève (mogelijkheid om filialen te openen in heel Zwitserland)
• Een gevestigde naam in de lokale en internationale gemeenschap, bekend om zijn kwaliteit en zorgvuldigheid.
• Type vergunning: Para-Banking licentie, volledig conform & gekwalificeerd Financiële intermediair onder 2, sectie 3. van de AMLA naleving onder bepalingen van FINMA

White Label Financiële Gateway Handels-, Uitwisselings- & Cryptoplatform

• Staat van de kunst, volledig Compliant KYC & Due Onderzoek software in plaats
• Volledig gecontroleerd en compliant (jaarverslagen worden periodiek ingediend bij de autoriteiten)
• Meerdere exploitatie-, beheer-, makelaars- en bewaarrekeningen bij toonaangevende banken in Zwitserland
• Geen schulden, verplichtingen of lasten van welke aard dan ook, geen lopende rechtszaken, alle belastingaangiften tot op heden ingevuld en betaald (wordt geleverd met een verklaring van goede reputatie afgegeven door de Zwitserse Confederatie)
• Buitenlandse kopers en aandeelhouders zijn toegestaan (na initiële KYC, doorlichting en goedkeuring)
• Mogelijkheid tot omvorming tot een volwaardige Fintech-Bank
• Alle exploitatie-, nalevings- en personeelskosten vooruitbetaald voor 12 maanden werking

Vereisten voor de koper : Financiële capaciteiten in de vorm van een bewijs van fondsen, paspoort en CV van de nieuwe Beneficiary, NDA.

Inbegrepen in de prijs

100% belang in de Vintage Swiss Company, inclusief alle activa, activiteiten, bankrekeningen, enz.

Vooruitbetaalde kosten voor het eerste jaar van exploitatie:

• De verplichte Zwitserse Resident Director
• De vereiste AML Compliance Officer
• White Label setup en inwerken
• Licentiekosten: 1 jaar
• Platformactiviteiten, backend en doorlopende ondersteuning voor de eerste 12 maanden (met uitzondering van de transactionele commissies en kosten).
• Compliance & KYC Software-activiteiten & ondersteuning betaald voor de eerste 12 maanden
• Geregistreerde Officeradressen in Genève & Zug
• Administratie en boekhouding
• AML-audit