Compact en winstgevend Zwitsers platform voor privébankieren

Profiel: Een door de FINMA gereguleerde Zwitserse bank met een duidelijke focus op private banking, vermogensbeheer, beleggingsadvies en effectendiensten.

• Beheerd vermogen (AuM): ongeveer 1–2 miljard CHF
• Totale activa: ongeveer 200–400 miljoen CHF
• Aantal medewerkers: ongeveer 20–40
• Jaarlijks bedrijfsresultaat: tussen de midden- en hoge dubbele cijfers in de miljoenen CHF
• Winstgevendheid: consistent winstgevend
• Kapitaal en liquiditeit: ruim boven de wettelijke minimumvereisten

Bedrijfsmodel: Een gestroomlijnde en eenvoudig opgezette bankstructuur die terugkerende inkomsten genereert uit vermogensbeheer en beleggingsdiensten. De kredietverlening is conservatief en vindt voornamelijk plaats tegen onderpand. Delen van de technologische infrastructuur en het beheer worden uitbesteed aan gerenommeerde Zwitserse dienstverleners.

Klantenbestand: vermogende particulieren, ondernemers, geselecteerde institutionele klanten, stichtingen en externe vermogensbeheerders uit Zwitserland en internationale markten.

Investeringsargument: Een aantrekkelijk platform voor een internationale bankgroep, een grotere vermogensbeheerder of een family office die een Zwitserse bankvergunning wil verwerven, met een gevestigd klantenbestand, winstgevende activiteiten en een beheersbare complexiteit. Aanzienlijk groeipotentieel door de aanwerving van extra relatiebeheerders en de overname van nieuwe klantenportefeuilles.

Zwitserland blijft het belangrijkste centrum ter wereld voor grensoverschrijdend vermogensbeheer en beheert ongeveer een kwart van het wereldwijde offshore-privévermogen. Regelgevingsstabiliteit, toezicht door de FINMA, politieke neutraliteit en een sterke Zwitserse frank blijven internationale vermogende particulieren aantrekken. Door de recente consolidatie onder kleinere Zwitserse banken is de vraag naar overnamekansen toegenomen, waardoor winstgevende, eenvoudig te beheren bankplatforms met een bestaande FINMA-vergunning steeds schaarser en aantrekkelijker worden voor strategische kopers die op zoek zijn naar een efficiënte manier om de markt te betreden.

MEDEDELING BETREFFENDE VERZOEKEN EN TRANSACTIEGEGEVENS

Houd er rekening mee dat vragen en verzoeken om vertrouwelijke transactiegegevens uitsluitend in behandeling worden genomen na ontvangst van een volledig pakket documenten ter naleving van de Know Your Customer (KYC)-regels.

Om in aanmerking te komen voor beoordeling moeten alle inzendingen de volgende documentatie bevatten:

• Geheimhoudingsovereenkomst (NDA) — Volledig ondertekend

• Bewijs van financiële middelen (POF) — Recente bankverklaring, afschrift of gelijkwaardig bewijsstuk

• Professionele referenties / Referenties van banken

• Buy-Side-overeenkomst — Ondertekend volmachtcontract

Opmerking: Onvolledige aanvragen of inzendingen waarbij de vereiste verificatiedocumenten ontbreken, worden zonder uitzondering buiten beschouwing gelaten.

• Buy-Side-mandaat vereist: Het verlenen van vertegenwoordigings- en uitvoeringsdiensten in het kader van transacties is strikt afhankelijk van de ondertekening van een volledig ondertekende Buy-Side-mandaatovereenkomst. Zolang dit mandaat niet formeel door alle partijen is ondertekend, bestaat er geen advies-, vertegenwoordigings- of fiduciaire relatie.

• KYC & Bewijs van financiële middelen (POF): Om te voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften, normen inzake de bestrijding van witwassen (AML) en transactieprotocollen, dient de potentiële koper alle standaard Know Your Customer (KYC)-verificatieprocedures te doorlopen en een verifieerbaar bewijs van financiële draagkracht (Proof of Funds, POF) te verstrekken alvorens vertrouwelijke informatie over het doelbedrijf te ontvangen, onderhandelingen aan te gaan of een formeel bod uit te brengen.

• Geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod: Niets in dit document vormt een aanbod tot verkoop, een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop of een aanbeveling tot aankoop van effecten, activa of bedrijfsentiteiten.

• Vertrouwelijkheid en uitsluiting van aansprakelijkheid: De informatie in dit document is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de ontvanger. Er wordt geen enkele verklaring of garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie.