ZwitserlandDit is een zeldzame kans om een kant-en-klare oplossing te verwerven: een vintage en grandfathered Swiss Trust Company met een Para-Bankinglicentie. Het bedrijf werd opgericht in
1982 in Zug, Zwitserland. Het bedrijf heeft een Para-Banking Financial Services & Remittance-licentie van ARIF (Association Romande des intermédiaires financiers) in Genève en is een financiële tussenpersoon die volledig voldoet aan de AMLA-nalevingseisen en FINMA-bepalingen.
Het bedrijf heeft een gestort kapitaal van CHF 50.000. Het komt met een garantie tegen schulden en rechtszaken, met alle belastingaangiften ingediend en betaald tot op heden, en geen lopende rechtszaken of aansprakelijkheden. Alle exploitatie-, nalevings- en personeelskosten worden de eerste 12 maanden vooruitbetaald.
Een volledig gelicentieerde, vintage Zwitserse Trustmaatschappij met een Para-Banking wettelijke status.
Gelicentieerd door ARIF, Genève, als financiële dienstverlener.
Volledig compliant en een gekwalificeerde financiële tussenpersoon onder het AMLA (Anti Money Laundering) compliance framework en FINMA (Financial Market Regulatory Authority) bepalingen.
Het bedrijf is opgericht vóór 1983, waardoor het een 'grandfathered' status heeft met tastbare voordelen op het gebied van kapitaalvereisten en belastingen.
De licentie kan worden uitgebreid met Crypto-uitwisseling, Portemonneebeheer en andere VASP-diensten (Virtual Asset Service Provider).
Het hoofddoel van het bedrijf is om op te treden als een Zwitserse trustmaatschappij die algemene adviesdiensten aanbiedt aan buitenlandse bedrijven in de Europese Unie met betrekking tot de handel in officieel genoteerde effecten. Het kan investeren in financiële instellingen, economische studies voorbereiden en bedrijfsanalyses uitvoeren. Het bedrijf evalueert ook investeringsvoorstellen namens trustees en nominees en levert adviesdiensten voor binnenlandse en buitenlandse vastgoedprojecten.
De lijst met activiteiten van het bedrijf omvat:
Het bedrijf is gevestigd in Zug, Zwitserland. Het heeft moderne kantoorfaciliteiten in de buurt van banken en financiële instellingen.
Het bedrijf heeft een actieve en werkende bankrekening in meerdere valuta bij Revolut-Business. Het bedrijf had voorheen ook een rekening bij UBS, die mogelijk opnieuw geactiveerd zou kunnen worden na de overname.
Het bedrijf beschikt over zijn eigen geavanceerde KYC (Know Your Customer) en due diligence software die volledig voldoet aan de vereisten van FINMA. Het bedrijf kan ook worden uitgerust met een white-label online bankieren of handelsplatform als een optionele, aparte functie.
Het bedrijf heeft een flexibele personeelsstructuur, waaronder een lokale directeur, administratie en een Compliance-team. De verplichte Zwitserse Resident Director en AML Compliance Officer kosten worden betaald voor de eerste 12 maanden.
De vintage status van het bedrijf en de Zwitserse stamboom bieden aanzienlijke geloofwaardigheid bij financiële instellingen, klanten en overheidsfunctionarissen. Het biedt ook volledige anonimiteit van eigendom voor begunstigden door middel van vertrouwelijke aandeelcertificaten en biedt vermogensbescherming.
Het bedrijf is beschikbaar voor onmiddellijke eigendomsoverdracht, die binnen 3 tot 5 werkdagen kan worden voltooid. Buitenlandse kopers en aandeelhouders zijn toegestaan na een eerste KYC en doorlichting.
| Adviseur | Deals |
|---|---|
| MergersCorp M&A International | 21 |
| Keith Advisory | 17 |
| GCG | 9 |
| JP Morgan | 41 |
| Jefferies | 23 |
| Lazard | 26 |
| Goldman Sachs | 30 |
Bedrijven te koop
ZwitserlandFinanciële DienstenL#20261222An turnkey opportunity to acquire a fully operational, SRO-affiliated Swiss Virtual Asset Service Provider (VASP) integrated with an institutional-grade payments architecture and a proprietary white-label fintech platform. Established in 2019, the business pairs regulatory standing and verified transaction history with…
CanadaFinanciële DienstenL#20261213A Canadian merchant services business with this profile is highly viable and marketable, though its appeal concentrates in specific buyer tiers rather than broad-market institutional private equity. Key Strengths Supporting Viability: Exceptional Cash Flow Conversion: A 58% adjusted EBITDA margin…
ZwitserlandFinanciële DienstenL#20261200The entity is a privately held Swiss limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated in December 2012 within the Canton of Zug. Established with a core mandate to hold and manage assets, oversee trademark portfolios, and execute strategic investments,…
MonacoFinanciële DienstenL#20261194The Company is an established, independent Multi-Family Office and wealth advisory boutique headquartered in the Principality of Monaco. The Firm provides comprehensive asset management advisory, governance, multi-custody reporting, and high-end concierge services to an exclusive portfolio of Ultra-High-Net-Worth Individuals (UHNWIs)…
KazachstanFinanciële DienstenL#20261183Een gerenommeerde vermogensbeheerder, opgericht in het Astana International Financial Centre (AIFC) in Kazachstan, die een kant-en-klaar, aan de regelgeving voldoend platform biedt aan beleggers die een gevestigde aanwezigheid in de regio nastreven. Het bedrijf beschikt over een actieve AFSA-vergunning voor…
ZwitserlandFinanciële DienstenL#20261182Een ervaren, volledig operationele Zwitserse financiële tussenpersoon (AG), opgericht in 2008 en onder toezicht van de SO-FIT SRO. De instelling biedt betalingen in meerdere valuta’s, kaartuitgifte en de verwerking van digitale activa naar fiatgeld. Met actieve tier-1 neo-banking-kanalen, een maandelijkse…
KazachstanFinanciële DienstenL#20261180Dit is een particuliere beleggingsbeheermaatschappij die opereert op basis van een geldige vergunning die is afgegeven door de Astana Financial Services Authority (AFSA). De onderneming beschikt over een vergunning die sinds 22 mei 2024 van kracht is en die het…
Britse MaagdeneilandenFinanciële DienstenL#20261154Een kans om een volledig opgezet institutioneel investeringsplatform voor digitale activa te verwerven, bestaande uit: Een beleggingsbeheerder met een vergunning van de Britse Maagdeneilanden (BVI), verkregen in januari 2026. Een Segregated Portfolio Company (SPC) op de Kaaimaneilanden, waaraan in november…
+44 20 3885 6670