Para-Banking werkend Zwitsers financieel & cryptobedrijf (VASP)

Een zeldzame kans, een volledig gelicentieerde & operationele, actieve Para-Banking Asset Management & Crypto- Services Company. Een kant-en-klare oplossing die onmiddellijk beschikbaar is.

Gelicentieerd door het gerenommeerde SO-FIT (so-fit.ch), in Genève, sinds 2022, Para-Banking licentie, volledig compliant & gekwalificeerde financiële tussenpersoon onder Par. 2, sectie 3. van de naleving van AMLA volgens de bepalingen van FINMA.

De Para-Banking Asset Management & Crypto-Services Business, opgericht in 2019 in het hart van het kosmopolitische Genève. Het bedrijf beschikt al over licenties en het benodigde personeel. Een unieke kans om een bestaand en volledig operationeel, gelicentieerd en gerenommeerd bedrijf in cryptodiensten over te nemen.

Datum van oprichting: 2019

Gestort kapitaal: CHF 100.000,-

Bedrijfsdoel: Het aanbieden van alternatieve betaalmethodediensten, in het bijzonder de aankoop, verkoop en overdracht van cryptocurrencies en fiatvaluta's. De corporatie kan filialen en dochterondernemingen in Zwitserland en in het buitenland oprichten en deelnemingen verwerven in andere bedrijven in Zwitserland en in het buitenland, evenals alle zaken doen die direct of indirect verband houden met haar doel. De corporatie mag onroerend goed in Zwitserland en daarbuiten verwerven, bezwaren, verkopen en beheren. Het kan ook financieringen voor eigen rekening of voor rekening van derden uitvoeren, evenals contractgaranties en borgstellingen voor dochterondernemingen en derden.

Licenties in bezit: SO-FIT, Genève, Para-Banking aansluiting & licentie in bezit sinds 2022. volledig conforme & gekwalificeerde financiële tussenpersonen onder Par. 2, onderdeel van de AMLA-naleving onder bepalingen van FINMA Bankrelatie(s): Te vestigen (naar keuze van de klant) voorheen een Zwitserse topbank.

• Traditioneel vermogensbeheer (tot CHF 5 miljoen).
• Financieel advies en diensten voor klanteninvoering
• Valutahandel
• Deviezenmakelaardij
• Cryptodiensten, handel, uitwisseling, beheer
• Arbitrage
• Afwikkelingsdiensten
• Escrow-diensten
• Krediettransacties (in het bijzonder met betrekking tot consumentenleningen of hypotheken, factoring, commerciële financiering of financiële leasing)
• Andere diensten met betrekking tot betalingstransacties, ruil, krediettransacties, in het bijzonder: elektronische overboekingen voor rekening van derden
• Het bedrijf handelt voor eigen rekening of voor derden in: bankbiljetten en munten, geldmarktinstrumenten, vreemde valuta, edelmetalen, grondstoffen en effecten (aandelen en waardepapieren) en hun derivaten;
• Handel in grondstoffen
• Effectenhandel
• Depositodiensten
• investeringen doen als beleggingsadviseurs;
• effecten in deposito houden of beheren

• Handel, uitwisseling en makelaardij
• Cryptowalletbeheerdiensten
• Stapeldiensten, zowel off- als on-line
• Crypto- of Fiat-betalingen & Merchant-oplossingen
• Leningen op onderpand van crypto-activa
• Leningen op basis van inleg en cryptogerelateerde adviesdiensten

• Vraagprijs: Op aanvraag
• Opgericht: in 2019 in het kosmopolitische Genève
• Wettelijke vestigingsplaats: Genève, Zwitserland (mogelijkheid om filialen te openen in heel Zwitserland)
• Een gevestigde naam in de lokale en internationale gemeenschap, bekend om zijn kwaliteit en zorgvuldigheid.
• Type vergunning: Para-Banking licentie, volledig compliant & gekwalificeerd financieel tussenpersoon onder Par. 2, sectie 3. van de naleving van AMLA volgens de bepalingen van FINMA
• Volledig gecontroleerd en compliant (jaarverslagen worden periodiek ingediend bij de autoriteiten)
• Geen schulden, verplichtingen of lasten van welke aard dan ook, geen lopende rechtszaken, alle belastingaangiften ingediend en betaald tot op heden (wordt geleverd met een verklaring van goede reputatie afgegeven door de Zwitserse Confederatie)
• Buitenlandse kopers en aandeelhouders zijn toegestaan (na initiële KYC, doorlichting en goedkeuring)
• Mogelijkheid om te converteren naar een volwaardige Fintech-Bank

Vereisten voor de koper: Financiële capaciteiten in de vorm van een bewijs van fondsen, paspoort en CV van de nieuwe begunstigde, NDA.